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安徽江南化工股份有限公司

发布时间:2019-04-13 20:34 来源:未知 编辑:admin

  一、主要提醒

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  董事、监事、高级办理人员贰言声明

  除下列董事外,其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议

  非尺度审计看法提醒

  □ 合用 √ 不合用

  董事会审议的演讲期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

  □ 合用 √ 不合用

  公司打算不派发觉金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本演讲期优先股利润分派预案

  □ 合用 √ 不合用

  二、公司根基环境

  1、公司简介

  2、演讲期次要营业或产物简介

  公司是一家集民爆营业及新能源营业双核驱动的多元化上市公司。

  民爆营业范畴,公司演讲期内次要处置工业火药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、出产、发卖,以及为客户供给工程爆破办事等。产物笼盖胶状乳化火药、粉状乳化火药、膨化硝铵火药、多孔粒状铵油火药、震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等,构成了民爆产物研发、出产、发卖、爆破办事及工程承包一体化财产链,为国内天分最齐备、区域笼盖最广的大型民爆上市龙头企业,素质平安程度、主动化出产手艺行业领先。

  新能源营业范畴,公司全资子公司盾安新能源次要处置风力发电、光伏发电的项目开辟、扶植及运营。

  3、次要会计数据和财政目标

  (1)近三年次要会计数据和财政目标

  公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述缘由

  统一节制下企业归并

  单元:人民币元

  (2)分季度次要会计数据

  单元:人民币元

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东环境

  (1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无优先股股东持股环境。

  (3)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  5、公司债券环境

  公司能否具有公开辟行并在证券买卖所上市,且在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  三、运营环境会商与阐发

  1、演讲期运营环境简介

  公司能否需要恪守特殊行业的披露要求

  民用爆破相关业

  2018年是我国鼎新开放四十周年,是“十三五”规划承先启后环节之年。我国成长面对多年少有的国表里复杂严峻形势,面临经济转型阵痛凸显的严峻挑战;经济成长在高基数上总体平稳、稳中有进。民爆行业2018年度总体运转环境呈现上升态势,全年次要经济目标、产物产销量均有所增加;可再生能源操纵程度不竭提高,2018年度弃风限电环境较着下降,全国行业平均弃风率、弃光率同比客岁别离下降5%和2.8%。

  演讲期内,面临民爆行业市场所作激烈、次要原材料价钱持续上涨、盾安短期流动性风险等晦气要素,公司紧紧环绕董事会制定成长计谋和全年运营方针,积极应对,自动作为,推进各项工作有序开展,连结了出产平安运营不变,无效地保障了公司和全体股东的好处。同时,公司双主业运营劣势初显成效。演讲期内公司实现停业收入2,885,254,151.74元,比上一年度添加27.15%;出于隆重性准绳,公司本年度计提各项减值135,061,001.94元,计提减值后本演讲期实现利润总额314,167,750.59元,比上一年度添加10.41%;归属于上市公司股东的净利润219,431,949.50元,比上一年度添加10.49%;实现每股收益0.1757元,比上一年度添加10.50%。

  演讲期末,公司资产总额为12,041,188,603.40元,比岁首年月削减2.96%;归属于上市公司股东的所有者权益为5,585,924,925.87元,比岁首年月添加0.63%;每股净资产为4.47元,比岁首年月添加0.63%。

  2、演讲期内主停业务能否具有严重变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主停业务收入或主停业务利润10%以上的产物环境

  √ 合用 □ 不合用

  4、能否具有需要出格关心的运营季候性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  按营业年度口径汇总的主停业务数据

  □ 合用 √ 不合用

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的申明

  □ 合用 √ 不合用

  6、面对暂停上市和终止上市环境

  □ 合用 √ 不合用

  7、涉及财政演讲的相关事项

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  1、本公司按照《财务部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计原则的要求编制2018年度财政报表,此项会计政策变动采用追溯调整法。

  2017年度财政报表受主要影响的报表项目和金额如下:

  2、财务部于2017年3月31日别离发布了《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计原则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计原则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计原则第37号——金融东西列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述原则以下统称“新金融东西原则”)。因为上述会计原则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行响应调整。按照深圳证券买卖所《关于新金融东西、收入原则施行时间的通知》,公司自2019年1月1日起施行新金融东西原则。

  3、财务部于2017年度公布了《企业会计原则注释第9号——关于权益法下投资净丧失的会计处置》《企业会计原则注释第10号——关于以利用固定资产发生的收入为根本的折旧方式》《企业会计原则注释第11号——关于以利用无形资产发生的收入为根本的摊销方式》及《企业会计原则注释第12号——关于环节办理人员办事的供给方与接管方能否为联系关系方》。公司自2018年1月1日起施行上述企业会计原则注释,施行上述注释对公司期初财政数据无影响。

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  1、2018年1月,经中国证券监视办理委员会审核核准,公司向盾安控股集团无限公司等刊行337,702,698股采办浙江盾安新能源成长无限公司100%的股权。同月完成资产过户并变动工商登记后,盾安新能源成为公司的全资子公司。

  2、2018年2月,公司投资1,000,000.00元,设立全资子公司宁国江南运输无限义务公司。

  3、2018年11月,公司投资9,000,000.00元,设立全资子公司新疆江南易泰建材无限公司。

  4、2018年7月,公司子公司福建漳州久依久化工无限公司之子公司厦门市雄安民爆器材无限公司登记,不再纳入归并范畴。

  5、2018年10月,公司子公司湖北帅力化工无限公司之子公司崇阳帅力建材无限义务公司登记,不再纳入归并范畴。

  6、公司子公司河南华通化工无限公司以现金2,550,000.00元收购信阳市安顺爆破工程无限公司,持有该公司51%的股权,自2018年1月1日起纳入归并范畴。

  7、公司子公司安徽向科化工无限公司的子公司安徽江南利民爆破工程无限公司以现金4,437,000.00元收购石台县秋浦爆破工程无限公司,持有该公司51%的股权,自2018年8月1日起纳入归并范畴。

  8、公司子公司新疆河汉化工无限公司的子公司新疆河汉民用爆炸物品运营无限公司以现金6,310,400.00元收购昌吉市民用爆破器材专卖无限公司,持有该公司51%的股权,自2018年10月31日起纳入归并范畴。

  9、公司子公司安徽向科化工无限公司的子公司安徽向科化工池州无限公司以现金18,360,000.00元收购安徽宏泰矿山扶植工程无限公司,持有该公司51%的股权,自2018年12月31日起纳入归并范畴。

  (4)对2019年1-3月经停业绩的估计

  √ 合用 □ 不合用

  2019年1-3月估计的经停业绩环境:净利润为正,同比上升50%以上

  净利润为正,同比上升50%以上

  安徽江南化工股份无限公司

  董事长:郭曙光

  二〇一九年三月二十二日

  安徽江南化工股份无限公司

  关于第五届董事会第十三次会议决议的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、精确和完整,没有虚假记录、 误导性陈述或严重脱漏。

  安徽江南化工股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2019年3月11日以电子邮件等体例通知了列位董事,并于2019年3月22日上午在浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇核心A座19楼会议室采用现场体例召开。会议应出席董事9名,现实出席董事9名,公司部门监事及高级办理人员列席了会议。本次会议由董事长郭曙光先生掌管,会议召开法式合适《公司法》和《公司章程》等相关划定,审议通过了如下议案:

  (一)审议通过了《2018年度董事会工作演讲》;

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份无限公司2018年年度演讲》相关内容。

  公司第五届董事会独立董事何元福先生、邹峻先生、汪炜先生向董事会提交了《安徽江南化工股份无限公司独立董事2018年度述职演讲》,并将在公司2018年度股东大会上述职,内容详见巨潮资讯网。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (二)审议通过了《2018年度总裁工作演讲》;

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《2018年度财政决算演讲》;

  演讲期内公司实现停业收入2,885,254,151.74元,比上一年度添加27.15%;出于隆重性准绳,公司本年度计提各项减值135,061,001.94元,计提减值后本演讲期实现利润总额314,167,750.59元,比上一年度添加10.41%;归属于上市公司股东的净利润219,431,949.50元,比上一年度添加10.49%;实现每股收益0.1757元,比上一年度添加10.50%。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (四)审议通过了《2018年度利润分派预案》;

  经天健会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为219,431,949.50元(此中母公司实现利润为-1,508,577.10元),减去2018年提取法定亏损公积0元,减去2017年分红81,183,809.85元,加上岁首年月未分派利润712,509,764.05元(此中母公司岁首年月未分派利润为95,058,704.80元),2018岁暮可供股东分派的利润为850,757,903.70元(此中母公司2018岁暮可供股东分派的利润为12,366,317.85元 )。

  分析考虑公司久远成长和短期运营成长现实需求, 同意公司2018年度不派发觉金盈利、不送红股、不以公积金转增股本,母公司残剩未分派利润12,366,317.85元结转至当前年度分派。本次利润分派合适《公司章程》等划定。

  独立董事对此议案颁发了独立看法。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (五)审议通过了《2018年年度演讲及2018年年度演讲摘要》;

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份无限公司2018年年度演讲》,及2019年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份无限公司2018年年度演讲摘要》。

  (六)审议通过了《关于公司2018年度董事、监事和高级办理人员薪酬的议案》;

  详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份无限公司2018年年度演讲全文》中披露的2018年度董事、监事和高级办理人员薪酬的环境。

  独立董事对此议案颁发了独立看法。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (七)审议通过了《关于募集资金年度存放与现实利用环境的专项演讲》

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  公司审计机构天健会计师事务所(特殊通俗合股)就该事项出具了鉴证演讲。

  详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金年度存放与现实利用环境的专项演讲》、《关于安徽江南化工股份无限公司募集资金年度存放与现实利用环境的鉴证演讲》。

  (八)审议通过了《2018年度内部节制自我评价演讲》;

  公司监事会和独立董事对内部节制自我评价报密告表了看法。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  公司审计机构天健会计师事务所(特殊通俗合股)就公司内部节制出具了鉴证演讲。

  详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份无限公司2018年度内部节制自我评价演讲》、《内部节制法则落实自查表》、《安徽江南化工股份无限公司内部节制鉴证演讲》。。

  (九)审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》;

  同意自2018年度股东大会审议通过之日起到2019年度股东大会召开之日,公司(含控股子公司,下同)拟向银行申请总额不跨越55亿元(含已有贷款)的银行授信。公司上述授信额度以相关银行现实审批的最终成果为准,公司将按照现实出产运营资金需求及在金融机构的授信环境,分析考虑各银行贷款规模、贷款刻日、担保体例和贷款利率等信贷前提择优选择,董事会提请授权董事长或控股子公司法定代表人签订上述授信额度内的授信合同、和谈等文件,不再另行召开董事会或股东大会审议。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (十)审议通过了《关于公司2019年过活常联系关系买卖估计的议案》;

  郭曙光先生、沈跃华先生、王涌先生、蒋家明先生、王淑萍密斯作为联系关系董事,对此议案回避表决。

  独立董事对此事项进行了事前承认并颁发了独立看法。

  表决成果:同意4票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  详见2019年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份无限公司关于2019年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。

  (十一)审议通过了《关于全资子公司收购孙公司少数股东股权的议案》;

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  详见2019年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司收购孙公司少数股东股权的通知布告》。

  (十二)审议通过了《关于会计政策变动的议案》;

  公司董事会认为,本次会计政策变动是按照财务部《财务部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量》、《企业会计原则第23号——金融资产转移》、《企业会计原则第24号——套期会计》、《企业会计原则第37号——金融东西列报》、《企业会计原则注释第9号——关于权益法下投资净丧失的会计处置》、《企业会计原则注释第10号——关于以利用固定资产发生的收入为根本的折旧方式》、《企业会计原则注释第11号——关于以利用无形资产发生的收入为根本的摊销方式》及《企业会计原则注释第12号——关于环节办理人员办事的供给方与接管方能否为联系关系方》相关划定进行的调整,合适相关划定,施行变动后会计政策可以或许客观公允地反映公司的财政情况和运营功效,不影响公司昔时净利润及所有者权益,不具有损害公司及中小股东好处的环境。独立董事对此事项颁发了独立看法。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  详见2019年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变动的通知布告》。

  (十三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  独立董事对此事项进行了事前承认并颁发了独立看法。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  详见2019年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的通知布告》。

  (十四)审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

  公司决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  详见2019年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份无限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

  安徽江南化工股份无限公司董事会

  二〇一九年三月二十二日

  安徽江南化工股份无限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、精确和完整,没有虚假记录、 误导性陈述或严重脱漏。

  安徽江南化工股份无限公司第五届董事会第十三次会议于2019年3月22日召开,会议决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议根基环境

  1、会议届次:2018年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年4月16日(周二)下战书14:00 。

  (2)收集投票时间:2019年4月15日至2019年4月16日,此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2019年4月16日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2019年4月15日下战书15:00至2019年4月16日下战书15:00的肆意时间。

  5、会议召开体例:公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台,公司股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例,表决成果以第一次无效投票成果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行零丁计票。

  6、股权登记日:2019年4月10日(周三)

  7、出席对象:

  (1)截止2019年4月10日下战书15:00买卖竣事后,在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决;因故不克不及亲身出席现场会议的股东可书面委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事和高级办理人员。

  (3)公司礼聘的律师。

  8、会议地址:公司会议室(地址:安徽省合肥市高新手艺开辟区立异大道2800号立异财产园二期J2栋A座17层)

  二、会议审议事项:

  1、审议《2018年度董事会工作演讲》

  2、审议《2018年度监事会工作演讲》

  3、审议《2018年度财政决算演讲》

  4、审议《2018年度利润分派预案》

  5、审议《2018年年度演讲及2018年年度演讲摘要》

  6、审议《关于公司2018年度董事、监事和高级办理人员薪酬的议案》

  7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》

  8、审议《关于公司2019年过活常联系关系买卖估计的议案》

  9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  上述议案曾经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2019年3月26日登载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关通知布告。

  议案4、议案6、议案8、议案9为涉及影响中小投资者好处的严重事项,公司将对中小投资者的表决零丁计票。中小投资者指:除零丁或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  公司第五届董事会独立董事何元福先生、邹峻先生、汪炜先生将在公司2018年度股东大会上述职。

  三、提案编码

  四、会议登记事项

  2、登记体例:

  (1)天然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等打点登记手续;

  (2)法人股东凭停业执照复印件(加盖公章)、单元持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件打点登记手续;

  (3)委托代办署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等打点登记手续;

  (4)异地股东可凭以上相关证件采纳信函或传线点前送达或传真大公司),不接管电线、登记地址:安徽江南化工股份无限公司证券投资部。信函登记地址:安徽江南化工股份无限公司证券投资部,信函上请说明“股东大会”字样。通信地址:安徽省合肥市高新手艺开辟区立异大道2800号立异财产园二期J2栋A座17层,邮政编码:230088,传线、本次会议会期半天,与会股东或代办署理人食宿及交通费自理。

  5、联系体例:

  联 系 人:张东升

  地    址:安徽省合肥市高新手艺开辟区立异大道2800号立异财产园二期J2栋A座17层

  五、加入收集投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为)加入投票,收集投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十三次会议决议;

  2、第五届监事会第八次会议决议;

  3、深交所要求的其他文件。

  安徽江南化工股份无限公司董事会

  二〇一九年三月二十二日

  加入收集投票的具体流程

  一、通过深交所买卖系统投票的法式

  2、投票简称:江南投票

  3、填报表决看法或选举票数

  对于非累积投票的议案,填报表决看法,同意、否决、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。

  股东对总议案与具体议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  二、通过深交所买卖系统投票的法式

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1、互联网投票系统起头投票的时间为2019年4月15日15:00,竣事时间为2019年4月16日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书

  兹授权委托       先生(密斯)代表我单元(本人)出席于2019年4月16日召开的安徽江南化工股份无限公司2018年度股东大会,并代表我单元(本人)按照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单元(本人)承担。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(停业执照号码):

  委托人股东帐号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托无限刻日:自签订日至本次股东大会竣事

  1、只要在备注列打勾的栏目能够投票。如欲投票同意议案,请在“同意”栏内响应处所填上“√”;如欲投票否决议案,请在“否决”栏内响应处所填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内响应处所填上“√”。三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效;单元委托须加盖单元公章。

  安徽江南化工股份无限公司

  关于第五届监事会第八次会议决议的通知布告

  本公司及监事会全体成员包管通知布告内容实在、精确和完整,没有虚假记录、 误导性陈述或严重脱漏。

  安徽江南化工股份无限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2019年3月22日在浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇核心A座19楼会议室采用现场体例召开。会议应加入监事3名,现实加入监事3名。本次会议召开法式合适《公司法》、《公司章程》等相关划定。会议由监事会主席周勤先生掌管,会议审议并通过了如下议案:

  (一)审议通过了《2018年度监事会工作演讲》;

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (二)审议通过了《2018年年度演讲及2018年年度演讲摘要》;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度演讲的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票。

  详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份无限公司2018年年度演讲》,及2019年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份无限公司2018年年度演讲摘要》。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (三)审议通过了《2018年度财政决算演讲》;

  演讲期内公司实现停业收入2,885,254,151.74元,比上一年度添加27.15%;出于隆重性准绳,公司本年度计提各项减值135,061,001.94元,计提减值后本演讲期实现利润总额314,167,750.59元,比上一年度添加10.41%;归属于上市公司股东的净利润219,431,949.50元,比上一年度添加10.49%;实现每股收益0.1757元,比上一年度添加10.50%。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (四)审议通过了《2018年度利润分派预案》;

  分析考虑公司久远成长和短期运营成长现实需求, 同意公司2018年度不派发觉金盈利、不送红股、不以公积金转增股本,母公司残剩未分派利润12,366,317.85元结转至当前年度分派。本次利润分派合适《公司章程》等划定。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (五)审议通过了《关于募集资金年度存放与现实利用环境的专项演讲》;

  监事会对募集资金的利用环境进行核实,认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项利用,不具有变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境,不具有违规利用募集资金的景象,同意董事会编制的《关于募集资金年度存放与现实利用环境的专项演讲》。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票。

  (六)审议通过了《2018年度内部节制自我评价演讲》;

  经审核,监事会认为:公司已成立了较为完美的内部节制轨制系统并能获得无效的施行,公司内部节制的自我评价演讲实在、客观地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票。

  详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份无限公司2018年度内部节制自我评价演讲》。

  (七)审议通过了《关于公司2019年过活常联系关系买卖估计的议案》;

  周勤先生作为联系关系监事回避表决。

  表决成果:同意2票,否决0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  详见2019年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份无限公司关于2019年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。

  (八)审议通过了《关于会计政策变动的议案》。

  经审核,监事会认为:本次关于企业会计政策的变动是按照财务部相关文件进行的合理变动,合适《企业会计原则》的相关划定,合适深圳证券买卖所中小板规范运作指引的相关划定。本次变动不会对公司财政报表发生严重影响,不具有损害公司及中小股东好处的景象。因而,同意公司本次会计政策变动。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票。

  详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变动的通知布告》。

  安徽江南化工股份无限公司监事会

  二〇一九年三月二十二日

  安徽江南化工股份无限公司董事会关于募集资金年度存放与现实利用环境的专项演讲

  按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》(证监会通知布告[2012]44号)和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司消息披露通知布告格局第21号:上市公司募集资金年度存放与利用环境的专项演讲格局》等相关划定,安徽江南化工股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与现实利用环境的专项演讲。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、募集资金根基环境

  (一)现实募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监视办理委员会证监《关于核准安徽江南化工股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可〔2016〕711号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商湘财证券股份无限公司采用非公开辟行体例,向特定对象非公开辟行人民币通俗股(A股)股票120,000,000股,刊行价为每股人民币8.14元,共计募集资金976,800,000元,扣除刊行费用22,259,200元后的募集资金净额为954,540,800元,已由主承销商湘财证券股份无限公司于2016年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位环境业经瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)验证,并由其出具《验资演讲》(瑞华验字〔2016〕34010026号)。

  (二)募集资金利用和节余环境

  安徽江南化工股份无限公司(以下简称公司或本公司)经中国证券监视办理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可〔2016〕711号)核准,以非公开辟行的体例刊行120,000,000股,每股刊行价钱为人民币8.14元,募集资金总额为人民币976,800,000元,扣除刊行费用人民币22,259,200元,募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日达到公司募集资金专项账户。2016年9月27日,瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)对本次非公开辟行募集资金到账环境进行审验并出具了《验资演讲》(瑞华验字[2016]34010026号)。

  以前年度已利用金额、本年度利用金额及当前余额

  二、募集资金存放和办理环境

  (一)募集资金办理环境

  为了规范募集资金的办理和利用,提高资金利用效率和效益,庇护投资者权益,本公司

  按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》及深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法令、律例和规范性文件的划定,连系公司现实环境,制定了《安徽江南化工股份无限公司募集资金办理法子》(以下简称《办理法子》)。按照《办理法子》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构湘财证券股份无限公司于2016年10月20日别离与中国光大银行股份无限公司合肥万达支行、、杭州银行股份无限公司合肥分行、中国扶植银行股份无限公司合肥滨湖新区支行、交通银行股份无限公司安徽省分行、兴业银行股份无限公司合肥寿春路支行、中信银行股份无限公司合肥桐城路支行签定了《募集资金三方监管和谈》;安徽江南化工股份无限公司(系数字化民爆财产链项目标实施主体)、安徽向科化工无限公司(系民爆聪慧工场项目标实施主体)别离在合肥科技农村贸易银行七里塘支行、浙商银行合肥分行开设募集资金专项账户,并于2018年6月与合肥科技农村贸易银行七里塘支行、浙商银行合肥分行及保荐机构湘财证券股份无限公司签定了《募集资金三方监管和谈》,明白了各方的权力和权利。三方监管和谈与深圳证券买卖所三方监管和谈范本不具有严重差别,本公司在利用募集资金时曾经严酷遵照履行。

  (二)募集资金专户存储环境

  截至2018年12月31日,本公司有17个募集资金专户,募集资金存放环境如下:

  单元:人民币元

  三、本年度募集资金的现实利用环境

  (一)募集资金利用环境对照表

  募集资金利用环境对照表详见本演讲附件1。

  (二)募集资金投资项目呈现非常环境的申明

  本公司募集资金投资项目未呈现非常环境。

  (三)募集资金投资项目无法零丁核算效益的环境申明

  本公司不具有募集资金投资项目无法零丁核算效益的环境。

  四、变动募集资金投资项目标资金利用环境

  (一)变动募集资金投资项目环境表

  按照2018年4月23日召开第五届董事会第二次会议,公司审议通过了《关于部门募集资金投资项目变动实施主体和实施地址的议案》,同意将非公开辟行募投项目“民爆聪慧工场项目”实施的主体由公司变动为控股子公司安徽向科化工无限公司(以下简称安徽向科),实施地址响应由安徽省宁国市变动为安徽省安庆市怀宁县,并同意按照项目变动增设募集资金账户。变动的具体事项包罗:一是该项目标实施主体由公司变动为安徽向科,二是实施地址响应由安徽省宁国市变动为安徽省安庆市怀宁县。

  按照2018年12月7日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议,公司审议通过了《关于变动部门募集资金用处的议案》。

  变动环境具体如下:

  变动募集资金投资项目环境表详见本演讲附件2。

  (二)募集资金投资项目无法零丁核算效益的环境申明

  本公司不具有募集资金投资项目无法零丁核算效益的环境。

  (三)募集资金投资项目对外让渡或置换环境申明

  本公司不具有募集资金投资项目对外让渡或置换环境申明。

  五、募集资金利用及披露中具有的问题

  本年度,本公司募集资金利用及披露不具有严重问题。

  附件:1.募集资金利用环境对照表

  2.变动募集资金投资项目环境表

  安徽江南化工股份无限公司董事会

  二〇一九年三月二十二日

  (下转B442版)

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